FreezeCheck
Заплатили на замороженный кошелёк: 104 млн USDT ушли на адреса, уже замороженные Tether
Заморозка Tether запрещает адресу отправлять USDT, но не получать. FreezeCheck посчитал все переводы от 1 USDT, пришедшие на адрес в TRON уже после заморозки, с ноября 2025 по ноябрь 2026 года.
104,2 млнUSDT отправлено на адреса, которые уже были заморожены
3 030переводов от 1 943 отправителей на 980 замороженных адресов
86,3 млнUSDT до сих пор заблокированы на 863 из этих адресов
18,0 млнUSDT Tether уже сжёг вместе с остальным балансом
324отправителя платили на замороженный адрес больше одного раза
31 часмедиана между заморозкой и переводом
Главное
- Заморозка запрещает отправку, а не получение. Контракт USDT в TRON проверяет отправителя перевода, а не получателя. Платёж на замороженный адрес проходит как обычно, а деньги застревают.
- Чаще всего это не гонка с заморозкой. 278 переводов (11,2 млн USDT) пришли в первый час после заморозки — их могли отправить заранее. Половина пришла позже чем через 31 час, 378 переводов — позже чем через месяц.
- Сумму делают немногие крупные платежи. Медианный перевод — 300 USDT. 218 переводов от 100 000 USDT дают 83,6 млн, 80 % всего. Крупнейший — 5 000 000 USDT 24 декабря 2025 года, через 37 часов после заморозки; этот адрес получил после заморозки 9,9 млн и заморожен до сих пор.
- Люди продолжают платить. 324 отправителя переводили деньги на замороженный адрес больше одного раза: 1 411 переводов, 39,0 млн USDT.
- Биржи тоже платят на замороженные адреса. С кошельков, которые наша база относит к биржам, ушло 665 таких переводов, 7,5 млн USDT. Один горячий кошелёк биржи сделал 115 выводов на 29 уже замороженных адресов — 735 819 USDT. Платёжные сервисы отправили ещё 4,3 млн.
- Санкционные адреса продолжали получать. 63 получателя есть в санкционных списках; после заморозки им пришло 4,45 млн USDT.
- Часть денег уничтожена. 117 адресов позже сожжены вместе с 18,0 млн из этих денег. По всем 553 сжиганиям года из 318,6 млн уничтоженных USDT 55,4 млн (17,4 %) пришли уже после заморозки.
Что делать, если вы отправляете USDT
- Проверяйте получателя прямо перед отправкой, а не только того, от кого получаете деньги. В TRON
isBlackListed(address)у контракта USDT отвечает одним запросом, или вставьте адрес в @freezecheck_bot. - Перепроверяйте адреса, на которые платите регулярно. Замороженный контрагент в адресной книге выглядит так же, как раньше.
- Для выплат и выводов — проверка в момент подписи. 9 из 10 таких переводов пришли позже чем через час после заморозки, когда проверка бы её показала.
Метод
- Заморозки. 3 476 адресов TRON, замороженных Tether с ноября 2025 по ноябрь 2026 года и остававшихся замороженными 8 ноября 2026 года. Время заморозки — исполнение транзакции мультиподписи 2 из 3, как в исследовании об окне подписи.
- Переводы. Все переводы USDT TRC-20 на эти адреса из полного потока переводов (SQD Portal). Учтены переводы от 1 USDT строго после заморозки.
- Сжигания. События
DestroyedBlackFundsза тот же период, как в исследовании о разморозках и сжиганиях. Сожжённая доля — не больше сожжённой суммы на адрес. - Отправители. Размечены по базе FreezeCheck: горячие кошельки и депозиты бирж (Proof of Reserves, публичные метки, сбор депозитов), платёжные сервисы, санкционные списки. Метки, выведенные из связей с замороженными адресами, здесь не используются — иначе счёт идёт по кругу. У большинства отправителей публичной метки нет; мы не пытаемся их установить.
- Границы. Адреса, размороженные до 8 ноября 2026 года, не учтены. Исследование описывает только переводы и не говорит, почему адрес заморожен и кто отправил деньги.
Для СМИ и исследователей
Данные под CC BY 4.0: каждый перевод со временем, блоком, отправителем, получателем и статусом, CSV, график на русском и на английском. Вопросы: hello@freezecheck.org · страница для прессы.
Связанные: разморозки и сжигания · окно подписи · чёрный список Tether: как проверить адрес.