Кого Tether замораживает в TRON, а кого нет

FreezeCheck сравнил шесть групп «грязных» адресов TRON с чёрным списком USDT от Tether на 8 ноября 2026 года. Санкционные адреса заморожены почти без исключений. Адреса, которые крадут у обычных людей, в основном нет.

355 из 355адресов под санкциями США, UK и ЕС заморожены

52адреса Xinbi заморожены до публикации санкций OFAC

0 из 17фабрик адресов-подделок заморожено

0 из 369дрейнеров заморожено (8 337 кошельков-жертв)

2 из 642адресов из приговоров за мошенничество заморожены

1,25 млнUSDT лежат на незамороженных адресах

Диаграмма: доля адресов, замороженных Tether в TRON, по группам. Санкции США, UK и ЕС 100 %, санкции Израиля 93 %, иски США о конфискации 70 %, приговоры за мошенничество 0,3 %, фабрики подделок 0 %, дрейнеры 0 %. — Доля адресов каждой группы в чёрном списке USDT. Данные: CSV по группам · все незамороженные адреса с остатками.

Таблица

Группа	Адресов	Заморожено	Доля	USDT на незамороженных
Санкции США, UK и ЕС (OFAC SDN, UK, ЕС)	355	355	100 %	0
Санкции Израиля (NBCTF)	678	633	93 %	474
Иски США о конфискации	319	222	70 %	306 489
Приговоры судов за мошенничество	642	2	0,3 %	139 744
Фабрики адресов-подделок	17	0	0 %	723 813
Дрейнеры (кража по approve)	369	0	0 %	77 602

Остатки сняты в сети TRON 8 ноября 2026 года. У дрейнеров учтены сам дрейнер, кошельки, которые его вызывают, и кошельки, куда ушли украденные USDT.

Главное

Санкции — полностью и быстро. Заморожены все 355 адресов TRON из санкционных списков США, Великобритании и ЕС. У Xinbi Guarantee 52 адреса заморожены за день и больше до того, как OFAC опубликовал санкции, некоторые — за 166 дней. Биржу Byex (санкции UK) заморозили через 3 дня после включения в список; за эти 3 дня с адреса ушло около 2,46 млн USDT.
Иски — частично. Из адресов, названных в исках США о конфискации, заморожено 70 %. На незамороженных лежит 306 тыс. USDT. В иске могут быть адреса, никому не предъявленные, поэтому незамороженный адрес отсюда не доказательство преступления.
Осуждённое мошенничество — почти не тронуто. Открытый датасет приговоров содержит 642 адреса TRON мошеннических платформ и подставных брокеров. Tether заморозил 2. На остальных сегодня 139 744 USDT.
Фабрики подделок — ни одной. Мы нашли 17 кошельков, которые массово создают похожие адреса, чтобы человек скопировал не тот. Крупнейший, TWkvff…98cdn, за год активировал 43 661 подделку и держит 620 229 USDT. Вместе у 17 фабрик 723 813 USDT. Не заморожена ни одна.
Дрейнеры — ни одного. 369 кошельков и контрактов получили от жертв безлимитный approve на USDT и сняли деньги — всего 8 337 кошельков-жертв. В чёрном списке нет ни одного.

Они продолжают работать

Мы прочитали все переводы USDT этих адресов за последние 90 дней (10 августа — 8 ноября 2026). 15 из 17 фабрик подделок активны: к ним пришло 2,88 млн USDT, ушло 2,55 млн. 145 из 369 дрейнеров (вместе с кошельками-операторами) получали USDT за те же 90 дней. Входящие и исходящие за 90 дней по каждому адресу — в CSV.

Почему это важно

Заморозка идёт за запросом, а не за вредом. Tether публично заявлял (октябрь 2022), что замораживает USDT по законным запросам правоохранительных органов. За санкциями стоит юридическое решение, поэтому список ловит их сразу. Воры, обирающие тысячи людей на мелкие суммы, редко становятся делом полиции — и остаются вне списка.
Для пользователей. «Tether не заморозил» не значит «чистый». Кошелёк может быть действующим дрейнером или фабрикой подделок и свободно переводить USDT.
Для бирж и AML-сервисов. Проверка только по чёрному списку Tether и санкциям пропускает инфраструктуру краж, с которой обычные люди сталкиваются чаще всего.

Метод

Чёрный список. Все 8 206 адресов TRON, замороженных Tether к 8 ноября 2026 года, с датой заморозки — по событиям AddedBlackList контракта USDT.
Санкции. Списки OFAC SDN, Великобритании и ЕС (адреса TRON), без повторов. Израиль — официальный список изъятий NBCTF.
Иски. Адреса TRON из исков США о гражданской конфискации, найденных через CourtListener RECAP.
Приговоры. Открытый датасет судебных решений с криптоадресами (Mendeley Data, doi:10.17632/62dmsngtfb.1, CC BY 4.0). Это решения судов Тайваня; роли «мошенническая платформа» и «подставной брокер».
Фабрики подделок. Наша карта отравления: кошелёк, активировавший не меньше 3 адресов-подделок.
Дрейнеры. Найдены FreezeCheck в блокчейне: адрес получил безлимитный approve на USDT минимум от 5 кошельков и снимал с них через transferFrom. Учитываем только строгие случаи — в среднем не больше 2 списаний на жертву; адреса, которые списывают с одних и тех же кошельков десятки раз, похожи на платёжные сервисы с автосписанием и исключены.

Что важно знать о данных

Фабрики и дрейнеры определены нашими правилами по данным блокчейна, а не судом и не Tether. В CSV есть каждый адрес — любой может проверить его на Tronscan.
Адреса из исков и приговоров взяты из документов; часть может принадлежать жертвам или посредникам.
Заморозка — решение Tether. Мы не утверждаем, что какой-то конкретный адрес должен быть заморожен, а показываем, какие группы есть в списке, а каких нет.
Мы запросили комментарий Tether 8 ноября 2026 года и добавим ответ сюда.

Что мы с этим делаем

Все эти адреса размечены в боте. Перевод от дрейнера или фабрики подделок получает красный вердикт, даже если Tether его не заморозил. Проверьте адрес перед сделкой прямо в чате: @freezecheck_bot адрес.

Проверить адрес

Для СМИ и исследователей

Данные под CC BY 4.0: CSV по группам, 1 778 незамороженных адресов с остатками, график на русском и английском. Вопросы и полные выгрузки: hello@freezecheck.org. Ещё: страница для прессы, 2,17 млн адресов-подделок, безымянные биржи.

Гайды: как проверить кошелёк USDT · кошелёк опустошили · все исследования.