FreezeCheck
Cek dompet USDT TRC20 sebelum bertransaksi
Dalam 10 detik, ketahui dari mana asal dana di sebuah dompet, apakah terkait penipuan atau alamat yang dibekukan, dan apakah aman menerima USDT darinya.
Sebagian besar kerugian USDT tidak terjadi saat transaksi, melainkan sesudahnya. Anda menerima transfer, menyerahkan uang tunai atau barang, lalu seminggu kemudian Tether membekukan dompet Anda karena dananya berasal dari alamat yang terkait penipuan. Membuktikan bahwa Anda tidak terlibat bisa memakan waktu berbulan-bulan. Sebaliknya, mengecek dompet lawan transaksi sebelum deal hanya butuh beberapa detik dan menghilangkan sebagian besar risiko itu.
Apa saja yang dicek FreezeCheck
- Dari mana dana berasal dan ke mana perginya. Bot menelusuri rantai transfer hingga 5 langkah dan menyebut pihak lawan dengan jelas: bukan “dompet tidak dikenal”, melainkan “alamat deposit exchange”, “alamat palsu”, atau “money changer yang pernah membayar ke alamat yang terkena sanksi”.
- Kaitan langsung dengan alamat kotor. Transfer dengan alamat di daftar hitam Tether (8.193 dompet), daftar sanksi OFAC AS, Uni Eropa, Inggris, dan Israel, serta dengan dompet penguras (drainer), alamat palsu, dan kontrak penipuan.
- Perilaku dompet. Usia dompet, jumlah transfer, pola transit “terima lalu langsung kirim”, dompet perantara sekali pakai, dan aktivasi dari alamat kotor.
- Risiko pembekuan. Model yang dilatih dengan data pembekuan Tether yang nyata memperkirakan seberapa mirip dompet ini dengan dompet yang sudah pernah dibekukan.
Basis label dibangun langsung dari jaringan TRON: lebih dari 65 juta alamat, termasuk 57 juta alamat deposit exchange, 2,17 juta alamat palsu, 619 drainer, dan 8.193 dompet yang dibekukan. Karena itu bot jarang menjawab “data tidak cukup” dan biasanya bisa menjelaskan siapa di balik sebuah alamat.
Tiga cara mengecek
Kirim alamat ke bot
Buka @freezecheck_bot, tempel alamat yang diawali T, dan terima laporan berisi hasil, alasan, grafik koneksi, dan PDF. Bot menjawab dalam bahasa Inggris.
Langsung di chat dengan lawan transaksi
Ketik @freezecheck_bot alamat di chat Telegram mana pun. Hasilnya muncul di pesan Anda dalam 10 detik, dan lawan transaksi melihatnya bersama Anda.
Banyak alamat sekaligus
Kirim beberapa alamat dalam satu pesan atau file .txt/.csv berisi hingga 50 alamat. Bot mengembalikan tabel hasil dan CSV. Praktis untuk meja OTC dan tim P2P.
Arti hasil pengecekan
Cek gratis
Dengan formulir di halaman ini Anda bisa melakukan 2 cek gratis per hari di situs, tanpa daftar. Bot Telegram @freezecheck_bot memberi setiap pengguna 3 cek gratis setiap hari, lengkap dengan laporan penuh, grafik koneksi, dan PDF. Antarmuka bot berbahasa Inggris, jadi bot menjawab dalam bahasa Inggris; Anda cukup menempelkan alamat. Meja OTC dan tim yang butuh ratusan cek per hari bisa menghubungi hello@freezecheck.org.
Waspada: address poisoning
Salah satu modus penipuan paling umum di TRON adalah address poisoning (peracunan alamat). Penipu membuat alamat palsu yang karakter awal dan akhirnya sama dengan alamat yang sering Anda bayar, lalu mengirim transfer nol atau sangat kecil ke dompet Anda agar alamat palsu itu muncul di riwayat transaksi. Jika pada pembayaran berikutnya Anda menyalin alamat dari riwayat, uangnya masuk ke penipu dan tidak bisa ditarik kembali. Dalam setahun kami menghitung 2,17 juta alamat palsu semacam ini.
- Selalu salin alamat dari sumber aslinya (chat dengan lawan transaksi, halaman deposit exchange), jangan pernah dari riwayat transaksi.
- Cocokkan seluruh alamat, bukan hanya beberapa karakter awal dan akhir.
- Cek alamat sebelum pembayaran besar: bot menandai alamat palsu dengan 🔴 dan menunjukkan alamat mana yang ditirunya.
Selengkapnya (bahasa Inggris): panduan address poisoning dan riset: 2,17 juta alamat palsu dalam setahun.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah gratis?
Ya. 2 cek per hari di situs dan 3 cek per hari untuk setiap pengguna di bot Telegram, lengkap dengan laporan penuh, grafik koneksi, dan PDF.
Apa itu cek AML dompet?
AML adalah anti pencucian uang (anti-money laundering): penilaian apakah sebuah alamat terkait pencucian uang, penipuan, sanksi, atau pembekuan. FreezeCheck menelusuri dari mana USDT berasal dan ke mana perginya, lalu membandingkan perilaku dompet dengan dompet yang sebelumnya dibekukan Tether.
Bagaimana cara cek apakah USDT yang saya terima bersih?
Minta alamat TRON lawan transaksi (diawali T, 34 karakter), lalu tempel di formulir di atas atau kirim ke @freezecheck_bot. Dalam beberapa detik Anda melihat hasil (🟢 🟡 🔴 ⚪), alasannya, serta dari mana dana datang dan ke mana perginya.
Bot menjawab dalam bahasa apa?
Bahasa Inggris. Anda tidak perlu fasih: tempel alamat, lalu Anda menerima hasil berwarna (🟢 🟡 🔴 ⚪) dan alasan dalam kalimat singkat. Formulir di halaman ini juga menampilkan hasil dengan cara yang sama.
Bisakah orang lain melihat alamat yang saya cek?
Riwayat cek hanya terlihat oleh Anda di bot. Kami tidak memublikasikan siapa mengecek alamat apa dan tidak membagikan data ini kepada pihak ketiga.
Bagaimana jika dompet lawan transaksi berwarna merah?
Jangan terima dan jangan kirim dana. Minta alamat lain atau batalkan transaksi. Laporan menyebutkan alasannya dan bisa Anda tunjukkan ke lawan transaksi dalam bentuk PDF. Jika hasil merah itu untuk dompet Anda sendiri, baca panduan apa yang harus dilakukan jika USDT dibekukan (bahasa Inggris).
Seberapa akurat pengecekannya?
Dalam uji buta pada dompet yang dibekukan Tether pada bulan Oktober (model belum pernah melihat pembekuan tersebut), bot sudah lebih dulu menandai 84% di antaranya kuning atau merah. Ini penilaian heuristik, bukan opini hukum.
Jaringan apa yang didukung?
Hanya TRON, USDT TRC20. Sebagian besar pembayaran USDT dan pembekuannya terjadi di jaringan ini.
Lihat juga (bahasa Inggris): cara skor risiko dihitung, USDT dibekukan di TRON: apa yang harus dilakukan, riset: 2,17 juta alamat palsu dalam setahun, riset: siapa yang dibekukan Tether dan siapa yang tidak, riset: jendela tanda tangan sebelum pembekuan.