FreezeCheck
Verifique uma carteira USDT TRC-20 antes de negociar
Descubra em 10 segundos de onde veio o dinheiro de uma carteira, se ela tem ligação com golpes ou congelamentos e se é seguro aceitar USDT dela.
A maioria das perdas com USDT não acontece na hora do negócio, e sim depois. Você aceita uma transferência, entrega dinheiro ou mercadoria e, uma semana depois, a Tether congela sua carteira porque o dinheiro veio de um endereço ligado a um golpe. Provar que você não tem nada a ver com isso pode levar meses. Verificar a carteira da outra parte antes do negócio leva segundos e elimina a maior parte desse risco.
O que o FreezeCheck verifica
- De onde o dinheiro veio e para onde foi. O bot segue a cadeia de transferências por até 5 saltos e identifica as contrapartes com clareza: “depósito de uma exchange”, “endereço imitador”, “casa de câmbio que pagou a um endereço sancionado”, em vez de “carteira desconhecida”.
- Ligações diretas com dinheiro sujo. Transferências com endereços da lista negra da Tether (8.193 carteiras), das listas de sanções da OFAC (EUA), da UE, do Reino Unido e de Israel, drainers (ladrões de carteira), endereços imitadores e contratos de golpe.
- Comportamento da carteira. Idade, número de transferências, trânsito do tipo “recebeu e repassou na hora”, carteiras de passagem descartáveis, ativação a partir de um endereço sujo.
- Risco de congelamento. Um modelo treinado com congelamentos reais da Tether estima se a carteira se parece com as que já foram congeladas.
A base de rótulos é construída a partir da própria rede TRON: mais de 65 milhões de endereços, incluindo 57 milhões de endereços de depósito de corretoras, 2,17 milhões de endereços imitadores, 619 drainers e 8.193 congelamentos. Por isso o bot raramente responde “dados insuficientes” e normalmente explica quem está por trás de um endereço.
Três formas de verificar
Envie o endereço ao bot
Abra o @freezecheck_bot, cole um endereço T… e receba um relatório com o veredito, os motivos, o grafo de conexões e um PDF. O bot responde em inglês.
Direto no chat com o comprador
Em qualquer chat do Telegram, digite @freezecheck_bot endereço. O veredito aparece na sua mensagem em cerca de 10 segundos, e a outra pessoa vê junto com você.
Em lista
Vários endereços em uma mensagem ou um arquivo .txt/.csv com até 50 endereços. O bot devolve uma tabela de vereditos e um CSV. Prático para mesas OTC e equipes de P2P.
O que significam os vereditos
Verificações gratuitas
Com o formulário desta página você faz 2 verificações gratuitas por dia no site, sem cadastro. O bot do Telegram @freezecheck_bot dá a todos 3 verificações gratuitas por dia, com relatório completo, grafo de conexões e PDF. A interface do bot é em inglês, ou seja, o bot responde em inglês, mas basta colar o endereço. Mesas OTC e equipes que precisam de centenas de verificações por dia podem escrever para hello@freezecheck.org.
Atenção: envenenamento de endereço
Um dos golpes mais comuns na TRON é o envenenamento de endereço (address poisoning). Os golpistas criam um endereço imitador que copia os primeiros e os últimos caracteres de um endereço para o qual você paga com frequência e mandam para a sua carteira uma transferência de valor zero ou mínimo. Assim, o endereço falso aparece no seu histórico. Se no próximo pagamento você copiar o endereço do histórico, o dinheiro vai para o golpista e não há como recuperá-lo. Contamos 2,17 milhões de endereços imitadores em um ano.
- Copie sempre o endereço da fonte original (a conversa com a outra parte, a página de depósito da corretora), nunca do histórico de transações.
- Compare o endereço inteiro, não só os primeiros e os últimos caracteres.
- Antes de um pagamento alto, verifique o endereço: o bot marca endereços imitadores com 🔴 e mostra qual endereço eles imitam.
Saiba mais (em inglês): guia sobre envenenamento de endereço e pesquisa: 2,17 milhões de endereços imitadores em um ano.
Perguntas frequentes
É grátis?
Sim. No site são 2 verificações por dia e, no bot do Telegram, todos têm 3 verificações gratuitas por dia, com relatório completo, grafo de conexões e PDF.
O que é uma verificação AML de carteira?
AML significa prevenção à lavagem de dinheiro (anti-money laundering). É uma avaliação de se um endereço tem ligação com lavagem de dinheiro, golpes, sanções ou congelamentos. O FreezeCheck rastreia de onde o USDT veio e para onde foi e compara o comportamento da carteira com o das carteiras que a Tether já congelou.
Em que idioma o bot responde?
O bot responde em inglês. Não é preciso dominar o idioma: você cola o endereço e recebe o veredito por cores (🟢 🟡 🔴 ⚪) e os motivos em frases curtas. O formulário desta página mostra o resultado do mesmo jeito.
Alguém pode ver quais endereços eu verifico?
Suas verificações aparecem só para você, no histórico do bot. Não publicamos quem verificou qual endereço e não compartilhamos esses dados com terceiros.
E se a carteira da outra parte der vermelho?
Não aceite nem envie. Peça outro endereço ou desista do negócio. O relatório informa o motivo, e você pode mostrá-lo à outra parte em PDF. Se o veredito vermelho for da sua própria carteira, leia o que fazer quando o USDT é congelado (em inglês).
Qual é a precisão?
Em um teste cego com carteiras que a Tether congelou em outubro (o modelo nunca tinha visto esses congelamentos), o bot já havia marcado 84% delas como amarelas ou vermelhas com antecedência. É uma avaliação heurística, não um parecer jurídico.
Quais redes são suportadas?
Somente TRON, USDT TRC-20. É lá que acontece a maior parte dos pagamentos em USDT e dos congelamentos.
Veja também (em inglês): como a pontuação é calculada, USDT congelado na TRON: o que fazer, pesquisa: 2,17 milhões de endereços imitadores em um ano, pesquisa: quem a Tether congela e quem não, pesquisa: a janela de assinatura antes do congelamento.