FreezeCheck
Verifica una billetera USDT TRC-20 antes de operar
Descubre en 10 segundos de dónde vino el dinero de una billetera, si está vinculada a estafas o congelaciones y si es seguro aceptar USDT de ella.
La mayoría de las pérdidas con USDT no ocurren en el momento del trato, sino después. Aceptas una transferencia, entregas efectivo o mercancía y, una semana más tarde, Tether congela tu billetera porque el dinero venía de una dirección vinculada a una estafa. Demostrar que no tuviste nada que ver puede llevar meses. Verificar la billetera de la contraparte antes del trato lleva segundos y elimina la mayor parte de ese riesgo.
Qué verifica FreezeCheck
- De dónde vino el dinero y adónde fue. El bot sigue la cadena de transferencias hasta 5 saltos y nombra a las contrapartes con claridad: «depósito de un exchange», «dirección imitadora», «casa de cambio que pagó a una dirección sancionada», en lugar de «billetera desconocida».
- Vínculos directos con fondos sucios. Transferencias con direcciones de la lista negra de Tether (8193 billeteras), de las listas de sanciones de la OFAC (EE. UU.), la UE, el Reino Unido e Israel, drainers (vaciadores de billeteras), direcciones imitadoras y contratos de estafa.
- Comportamiento de la billetera. Antigüedad, número de transferencias, tránsito del tipo «recibió y reenvió de inmediato», billeteras de paso de un solo uso, activación desde una dirección sucia.
- Riesgo de congelación. Un modelo entrenado con congelaciones reales de Tether estima si la billetera se parece a las que ya fueron congeladas.
La base de etiquetas se construye a partir de la propia red TRON: más de 65 millones de direcciones, entre ellas 57 millones de depósitos de exchanges, 2,17 millones de direcciones imitadoras, 619 drainers y 8193 congelaciones. Por eso el bot rara vez responde «no hay datos suficientes» y normalmente explica quién está detrás de una dirección.
Tres formas de verificar
Envía la dirección al bot
Abre @freezecheck_bot, pega una dirección T… y recibe un informe con el veredicto, los motivos, el grafo de conexiones y un PDF. El bot responde en inglés.
En el chat con el comprador
En cualquier chat de Telegram escribe @freezecheck_bot dirección. El veredicto aparece en tu mensaje en unos 10 segundos y la otra persona lo ve contigo.
En lista
Varias direcciones en un mensaje o un archivo .txt/.csv con hasta 50 direcciones. El bot devuelve una tabla de veredictos y un CSV. Útil para mesas OTC y equipos P2P.
Qué significan los veredictos
Verificaciones gratuitas
Con el formulario de esta página puedes hacer 2 verificaciones gratuitas al día en el sitio, sin registrarte. El bot de Telegram @freezecheck_bot da a todos 3 verificaciones gratuitas cada día, con informe completo, grafo de conexiones y PDF. La interfaz del bot está en inglés, es decir, el bot responde en inglés, pero basta con pegar la dirección. Las mesas OTC y los equipos que necesitan cientos de verificaciones al día pueden escribir a hello@freezecheck.org.
Atención: envenenamiento de direcciones
Una de las estafas más comunes en TRON es el envenenamiento de direcciones (address poisoning). Los estafadores crean una dirección imitadora que copia los primeros y los últimos caracteres de una dirección a la que pagas con frecuencia y envían a tu billetera una transferencia de cero o de un monto mínimo. Así, la dirección falsa aparece en tu historial. Si en el siguiente pago copias la dirección desde el historial, el dinero va al estafador y no se puede recuperar. Contamos 2,17 millones de direcciones imitadoras en un año.
- Copia siempre la dirección desde la fuente original (el chat con la contraparte, la página de depósito del exchange), nunca desde el historial de transacciones.
- Compara la dirección completa, no solo los primeros y los últimos caracteres.
- Antes de un pago grande, verifica la dirección: el bot marca las direcciones imitadoras con 🔴 y muestra a qué dirección imitan.
Más información (en inglés): guía sobre el envenenamiento de direcciones e investigación: 2,17 millones de direcciones imitadoras en un año.
Preguntas frecuentes
¿Es gratis?
Sí. En el sitio tienes 2 verificaciones al día y en el bot de Telegram todos tienen 3 verificaciones gratuitas al día, con informe completo, grafo de conexiones y PDF.
¿Qué es una verificación AML de una billetera?
AML significa antilavado de dinero (anti-money laundering). Es una evaluación de si una dirección está vinculada al lavado de dinero, a estafas, a sanciones o a congelaciones. FreezeCheck rastrea de dónde vino y adónde fue el USDT y compara el comportamiento de la billetera con el de las billeteras que Tether ya congeló.
¿En qué idioma responde el bot?
El bot responde en inglés. No necesitas dominar el idioma: pegas la dirección y recibes el veredicto por colores (🟢 🟡 🔴 ⚪) y los motivos en frases cortas. El formulario de esta página muestra el resultado de la misma forma.
¿Alguien puede ver qué direcciones verifico?
Tus verificaciones solo las ves tú, en el historial del bot. No publicamos quién verificó qué dirección ni compartimos estos datos con terceros.
¿Qué hago si la billetera de la contraparte sale en rojo?
No aceptes ni envíes. Pide otra dirección o cancela el trato. El informe indica el motivo y puedes mostrárselo a la contraparte en PDF. Si el veredicto rojo es de tu propia billetera, lee qué hacer si te congelaron USDT (en inglés).
¿Qué precisión tiene?
En una prueba a ciegas con billeteras que Tether congeló en octubre (el modelo nunca había visto esas congelaciones), el bot había marcado de antemano el 84 % como amarillas o rojas. Es una evaluación heurística, no un dictamen legal.
¿Qué redes admite?
Solo TRON, USDT TRC-20. Ahí se concentran la mayoría de los pagos en USDT y la mayoría de las congelaciones.
Ver también (en inglés): cómo se calcula la puntuación, USDT congelado en TRON: qué hacer, investigación: 2,17 millones de direcciones imitadoras en un año, investigación: a quién congela Tether y a quién no, investigación: la ventana de firma antes de la congelación.