FreezeCheck

ENRUVI

• EnglishEN
• РусскийRU
• TürkçeTR
• EspañolES
• PortuguêsPT
• Tiếng ViệtVI
• 中文ZH
• العربيةAR
• Bahasa IndonesiaID
• УкраїнськаUK

Kiểm tra ví USDT TRC-20 trước khi giao dịch

Chỉ trong 10 giây, bạn biết được tiền trong ví đến từ đâu, ví có liên quan đến lừa đảo hay ví bị đóng băng không, và có nên nhận USDT từ ví đó hay không.

Phần lớn thiệt hại với USDT không xảy ra lúc giao dịch mà xảy ra sau đó. Bạn nhận một khoản chuyển, giao tiền mặt hoặc hàng hóa, rồi một tuần sau Tether đóng băng ví của bạn vì số tiền đó đến từ một địa chỉ liên quan đến lừa đảo. Chứng minh mình không liên quan có thể mất nhiều tháng. Trong khi đó, kiểm tra ví của đối tác trước khi giao dịch chỉ mất vài giây và loại bỏ phần lớn rủi ro này.

FreezeCheck kiểm tra những gì

• Tiền đến từ đâu và đi về đâu. Bot lần theo chuỗi giao dịch tối đa 5 bước và gọi tên đối tác rõ ràng: “địa chỉ nạp tiền của sàn giao dịch”, “địa chỉ giả mạo”, “dịch vụ đổi tiền từng trả tiền cho địa chỉ bị trừng phạt”, thay vì “ví không xác định”.
• Liên kết trực tiếp với tiền bẩn. Giao dịch với các địa chỉ trong danh sách đen của Tether (8.193 ví), trong danh sách trừng phạt của OFAC (Mỹ), EU, Anh và Israel, ví rút trộm (drainer), địa chỉ giả mạo và hợp đồng lừa đảo.
• Hành vi của ví. Tuổi ví, số lượng giao dịch, kiểu trung chuyển “nhận xong chuyển đi ngay”, ví trung gian dùng một lần, ví được kích hoạt từ một địa chỉ bẩn.
• Rủi ro bị đóng băng. Một mô hình được huấn luyện trên các lần đóng băng thực tế của Tether ước tính xem ví có giống những ví đã bị đóng băng hay không.

Cơ sở dữ liệu nhãn được xây dựng từ chính mạng TRON: hơn 65 triệu địa chỉ, trong đó có 57 triệu địa chỉ nạp tiền của các sàn, 2,17 triệu địa chỉ giả mạo, 619 ví rút trộm và 8.193 ví bị đóng băng. Vì vậy bot hiếm khi trả lời “không đủ dữ liệu” và thường giải thích được ai đứng sau một địa chỉ.

Ba cách kiểm tra

Ý nghĩa các kết luận

Kiểm tra miễn phí

Với biểu mẫu trên trang này, bạn được 2 lượt kiểm tra miễn phí mỗi ngày trên trang web, không cần đăng ký. Bot Telegram @freezecheck_bot cho mọi người 3 lượt kiểm tra miễn phí mỗi ngày, kèm báo cáo đầy đủ, sơ đồ liên kết và PDF. Giao diện bot bằng tiếng Anh, tức là bot trả lời bằng tiếng Anh, nhưng bạn chỉ cần dán địa chỉ vào. Các bàn OTC và nhóm cần hàng trăm lượt kiểm tra mỗi ngày có thể viết thư cho hello@freezecheck.org.

Cảnh giác: đầu độc địa chỉ

Một trong những trò lừa đảo phổ biến nhất trên TRON là đầu độc địa chỉ (address poisoning). Kẻ gian tạo một địa chỉ giả mạo có các ký tự đầu và cuối giống với địa chỉ bạn hay chuyển tiền tới, rồi gửi vào ví bạn một giao dịch 0 đồng hoặc số tiền rất nhỏ. Nhờ vậy, địa chỉ giả xuất hiện trong lịch sử giao dịch của bạn. Nếu lần sau bạn sao chép địa chỉ từ lịch sử, tiền sẽ vào tay kẻ gian và không thể lấy lại. Chúng tôi đã đếm được 2,17 triệu địa chỉ giả mạo như vậy trong một năm.

• Luôn sao chép địa chỉ từ nguồn gốc (cuộc trò chuyện với đối tác, trang nạp tiền của sàn), không bao giờ sao chép từ lịch sử giao dịch.
• So sánh toàn bộ địa chỉ, không chỉ vài ký tự đầu và cuối.
• Trước khi chuyển khoản lớn, hãy kiểm tra địa chỉ: bot đánh dấu địa chỉ giả mạo bằng 🔴 và cho biết nó bắt chước địa chỉ nào.

Tìm hiểu thêm (bằng tiếng Anh): hướng dẫn về đầu độc địa chỉ và nghiên cứu: 2,17 triệu địa chỉ giả mạo trong một năm.

Câu hỏi thường gặp

Xem thêm (bằng tiếng Anh): cách tính điểm, USDT bị đóng băng trên TRON: phải làm gì, nghiên cứu: 2,17 triệu địa chỉ giả mạo trong một năm, nghiên cứu: Tether đóng băng ai và bỏ qua ai, nghiên cứu: khoảng chờ ký trước khi đóng băng.