FreezeCheck
交易前先检查 USDT TRC20 钱包地址
10秒查清一个钱包里的钱从哪来、是否与诈骗或被冻结地址有关联，以及收这笔USDT是否安全。
大多数USDT损失不是在交易当下发生的，而是在之后。你收下一笔转账，付出现金或货物，一周后Tether冻结了你的钱包，因为这笔钱来自与诈骗有关的地址，也就是常说的“黑U”。要证明自己与此无关，可能要花上几个月。而在交易前检查对方的钱包只需几秒钟，就能避开大部分风险。
FreezeCheck 检查什么
- 资金从哪来、到哪去。机器人沿转账链最多追踪5层，并直接说出对手方是谁：不是“未知钱包”，而是“交易所充值地址”“仿冒地址”“曾向制裁地址付款的兑换商”。
- 与黑地址的直接关联。与Tether黑名单（8,193个钱包）、美国OFAC、欧盟、英国和以色列制裁名单上的地址之间的转账，以及与盗币钱包（drainer）、仿冒地址和诈骗合约之间的转账。
- 钱包行为。钱包年龄、转账次数、“收到就转走”的过账行为、一次性中转钱包、由黑地址激活的钱包。
- 冻结风险。模型基于Tether真实的冻结记录训练，判断这个钱包与此前被冻结的钱包有多相似。
标签库直接从TRON链上数据构建：超过6,500万个地址，其中包括5,700万个交易所充值地址、217万个仿冒地址、619个盗币钱包和8,193个被冻结钱包。因此机器人很少回答“数据不足”，通常能告诉你地址背后是谁。
三种检查方式
直接在和对方的聊天里
在任何Telegram聊天中输入 @freezecheck_bot 地址。10秒内结论就会出现在你的消息里，对方也能同时看到结果。
批量检查
在一条消息里发送多个地址，或发送最多包含50个地址的 .txt/.csv 文件。机器人返回结论表格和CSV，适合OTC柜台和P2P团队。
结论的含义
免费检查
用本页表单，在网站上每天可免费检查2次，无需注册。Telegram机器人 @freezecheck_bot 每天为每位用户提供3次免费检查，包含完整报告、资金关系图和PDF。机器人界面为英文，所以用英文回复；你只需要粘贴地址。每天需要检查数百个地址的OTC柜台和团队，请写信至 hello@freezecheck.org。
当心地址投毒
TRON上最常见的骗局之一是地址投毒（address poisoning）。骗子生成一个与你常用收款地址首尾字符相同的仿冒地址，再向你的钱包转一笔零金额或极小金额的USDT，让假地址出现在你的交易记录里。下次付款时如果你从记录里复制地址，钱就会转给骗子，而且无法追回。我们在一年内统计到217万个这样的仿冒地址。
- 永远从原始来源复制地址（与对方的聊天记录、交易所的充值页面），不要从交易记录里复制。
- 核对完整地址，而不只是开头和结尾几位。
- 大额付款前先检查地址：机器人会用🔴标出仿冒地址，并显示它在模仿哪个地址。
延伸阅读（英文）：地址投毒指南和研究：一年217万个仿冒地址。
常见问题
免费吗？
是的。网站每天可免费检查2次，Telegram机器人每天为每位用户免费提供3次，包含完整报告、资金关系图和PDF。
什么是AML钱包检查？
AML即反洗钱（anti-money laundering），用来判断一个地址是否与洗钱、诈骗、制裁或冻结有关。FreezeCheck追踪USDT的来源和去向，并把钱包的行为与Tether此前冻结过的钱包进行比对。
如何检查TRC20钱包是否安全？
复制对方的TRON地址（以T开头，共34个字符），粘贴到本页表单或发送给 @freezecheck_bot。几秒后你会看到结论（🟢 🟡 🔴 ⚪）、原因以及资金的来源和去向。
机器人用什么语言回复？
英文。不需要很好的英文水平：粘贴地址后，你会收到彩色结论（🟢 🟡 🔴 ⚪）和简短的原因说明。本页表单也会以同样方式显示结果。
别人能看到我检查过哪些地址吗？
你的检查记录只在机器人历史中对你本人可见。我们不公开谁检查了哪个地址，也不与第三方共享这些数据。
对方钱包显示红色怎么办？
不要收款，也不要付款。请对方换地址，或者取消交易。报告会写明原因，可以导出PDF给对方看。如果红色结论是你自己的钱包，请阅读指南USDT被冻结怎么办（英文）。
检查准确吗？
在用Tether十月冻结的钱包做的盲测中（模型从未见过这些冻结记录），机器人事先把其中84%标成了黄色或红色。这是启发式评估，不构成法律意见。
支持哪些网络？
仅支持TRON上的USDT TRC20。大部分USDT支付和冻结都发生在这条链上。
另见（英文）：风险分如何计算、TRON上的USDT被冻结怎么办、研究：一年217万个仿冒地址、研究：Tether冻结谁、不冻结谁、研究：冻结前的签名窗口。