FreezeCheck
Перевірте гаманець USDT TRC-20 перед угодою
За 10 секунд дізнайтеся, звідки гроші на гаманці, чи пов'язаний він із шахрайством або замороженими адресами і чи безпечно приймати з нього USDT.
Більшість втрат USDT стається не під час угоди, а після неї. Ви приймаєте переказ, віддаєте готівку чи товар, а через тиждень Tether заморожує ваш гаманець, бо гроші прийшли з адреси, пов'язаної з шахрайством. Доводити, що ви тут ні до чого, можна місяцями. А перевірка гаманця контрагента до угоди займає кілька секунд і знімає більшу частину цього ризику.
Що перевіряє FreezeCheck
- Звідки прийшли гроші і куди пішли. Бот простежує ланцюжок переказів до 5 кроків і прямо називає контрагентів: не «невідомий гаманець», а «депозитна адреса біржі», «адреса-підробка», «обмінник, який платив адресі із санкційного списку».
- Прямі зв'язки з «брудними» адресами. Перекази з адресами з чорного списку Tether (8 193 гаманці), санкційних списків OFAC США, ЄС, Великої Британії та Ізраїлю, а також із дрейнерами, адресами-підробками та шахрайськими контрактами.
- Поведінку гаманця. Вік, кількість переказів, транзит «отримав — одразу відправив», одноразові проміжні гаманці, активацію з «брудної» адреси.
- Ризик заморозки. Модель, навчена на реальних заморозках Tether, оцінює, наскільки гаманець схожий на ті, що вже заморожували.
База міток зібрана безпосередньо з мережі TRON: понад 65 мільйонів адрес, серед них 57 мільйонів депозитних адрес бірж, 2,17 мільйона адрес-підробок, 619 дрейнерів і 8 193 заморожені гаманці. Тому бот рідко каже «недостатньо даних» і зазвичай пояснює, хто стоїть за адресою.
Три способи перевірити
Надішліть адресу боту
Відкрийте @freezecheck_bot, вставте адресу, що починається з T, і отримайте звіт: вердикт, причини, граф зв'язків і PDF. Бот відповідає англійською або російською — мову обираєте на старті.
Прямо в чаті з контрагентом
Напишіть @freezecheck_bot адреса у будь-якому чаті Telegram. Вердикт з'явиться у вашому повідомленні за 10 секунд, і контрагент побачить результат разом із вами.
Списком
Надішліть кілька адрес одним повідомленням або файл .txt/.csv до 50 адрес. Бот поверне таблицю вердиктів і CSV. Зручно для OTC-столів і P2P-команд.
Що означають вердикти
Безкоштовні перевірки
Через форму на цій сторінці — 2 безкоштовні перевірки на день на сайті, без реєстрації. Telegram-бот @freezecheck_bot дає кожному 3 безкоштовні перевірки щодня: з повним звітом, графом зв'язків і PDF. Бот відповідає англійською або російською; від вас потрібно лише вставити адресу. OTC-столи і команди, яким потрібні сотні перевірок на день, можуть написати на hello@freezecheck.org.
Обережно: отруєння адрес
Одна з найпоширеніших схем шахрайства в TRON — отруєння адрес (address poisoning). Шахраї створюють адресу-підробку, у якої перші й останні символи збігаються з адресою, на яку ви часто платите, і надсилають на ваш гаманець нульовий або мізерний переказ, щоб підробка з'явилася в історії транзакцій. Якщо під час наступного платежу ви скопіюєте адресу з історії, гроші підуть шахраю, і повернути їх не вийде. За рік ми нарахували 2,17 мільйона таких адрес-підробок.
- Завжди копіюйте адресу з першоджерела (листування з контрагентом, сторінка депозиту біржі), а не з історії транзакцій.
- Звіряйте адресу повністю, а не лише перші й останні кілька символів.
- Перевіряйте адресу перед великим платежем: бот позначає підробки 🔴 і показує, яку адресу вони імітують.
Детальніше (англійською): гайд про отруєння адрес і дослідження: 2,17 мільйона підробок за рік.
Часті запитання
Це безкоштовно?
Так. 2 перевірки на день на сайті і 3 перевірки на день кожному в Telegram-боті, з повним звітом, графом зв'язків і PDF.
Що таке AML-перевірка гаманця?
AML — протидія відмиванню коштів (anti-money laundering): оцінка того, чи пов'язана адреса з відмиванням грошей, шахрайством, санкціями або заморозками. FreezeCheck простежує, звідки прийшли USDT і куди пішли, і порівнює поведінку гаманця з гаманцями, які Tether уже заморожував.
Як перевірити, чи «чисті» USDT, які я отримую?
Попросіть у контрагента адресу гаманця TRON (починається з T, 34 символи) і вставте її у форму вгорі сторінки або надішліть @freezecheck_bot. За кілька секунд ви побачите вердикт (🟢 🟡 🔴 ⚪), причини, а також звідки гроші прийшли і куди пішли.
Якою мовою відповідає бот?
Англійською або російською — мову обираєте після /start. Вільно знати мову не потрібно: ви вставляєте адресу й отримуєте кольоровий вердикт (🟢 🟡 🔴 ⚪) і причини короткими фразами. Форма на цій сторінці показує результат так само.
Чи може хтось побачити, які адреси я перевіряв?
Ваші перевірки бачите лише ви — в історії бота. Ми не публікуємо, хто яку адресу перевіряв, і не передаємо ці дані третім особам.
Що робити, якщо гаманець контрагента червоний?
Не приймайте і не надсилайте кошти. Попросіть іншу адресу або відмовтеся від угоди. У звіті вказано причину, його можна показати контрагенту як PDF. Якщо червоний вердикт отримав ваш власний гаманець, прочитайте гайд що робити, якщо USDT заморозили (англійською).
Наскільки точна перевірка?
У сліпому тесті на гаманцях, які Tether заморозив у жовтні (модель цих заморозок не бачила), бот заздалегідь позначив жовтим або червоним 84 % із них. Це евристична оцінка, а не юридичний висновок.
Які мережі підтримуються?
Лише TRON, USDT TRC-20. Саме в цій мережі відбувається більшість платежів USDT і заморозок.
Дивіться також (англійською): як рахується бал ризику, USDT заморозили в TRON: що робити, дослідження: 2,17 мільйона підробок за рік, дослідження: кого Tether заморожує, а кого ні, дослідження: вікно підпису перед заморозкою.