USDT TRC-20 cüzdanını işlemden önce kontrol edin

Bir cüzdandaki paranın nereden geldiğini, dolandırıcılık veya dondurulmuş adreslerle bağlantısı olup olmadığını ve ondan USDT kabul etmenin güvenli olup olmadığını 10 saniyede öğrenin.

USDT kayıplarının çoğu işlem anında değil, sonrasında yaşanır. Bir transferi kabul edersiniz, karşılığında nakit ya da mal verirsiniz ve bir hafta sonra Tether cüzdanınızı dondurur, çünkü para dolandırıcılıkla bağlantılı bir adresten gelmiştir. Bununla bir ilginiz olmadığını kanıtlamak aylar sürebilir. Karşı tarafın cüzdanını işlemden önce kontrol etmek ise birkaç saniye sürer ve bu riskin büyük kısmını ortadan kaldırır.

FreezeCheck neleri kontrol eder

Paranın nereden geldiğini ve nereye gittiğini. Bot transfer zincirini 5 adıma kadar takip eder ve karşı tarafları açıkça adlandırır: “bilinmeyen cüzdan” yerine “borsa yatırma adresi”, “taklit adres”, “yaptırım listesindeki bir adrese ödeme yapmış döviz bürosu”.
Kirli adreslerle doğrudan bağlantıları. Tether kara listesindeki (8.193 cüzdan), ABD OFAC, AB, Birleşik Krallık ve İsrail yaptırım listelerindeki adreslerle, cüzdan boşaltıcılarla (drainer), taklit adreslerle ve dolandırıcılık sözleşmeleriyle yapılan transferleri.
Cüzdanın davranışını. Yaşı, transfer sayısı, “alır almaz gönderme” şeklindeki transit hareketler, tek kullanımlık aracı cüzdanlar, kirli bir adresten yapılan aktivasyon.
Dondurma riskini. Tether'in gerçek dondurma kararlarıyla eğitilmiş bir model, cüzdanın daha önce dondurulmuş cüzdanlara benzeyip benzemediğini tahmin eder.

Etiket veritabanı doğrudan TRON ağından oluşturulur: 65 milyondan fazla adres; bunların arasında 57 milyon borsa yatırma adresi, 2,17 milyon taklit adres, 619 drainer ve 8.193 dondurulmuş cüzdan var. Bu yüzden bot nadiren “yeterli veri yok” der ve genellikle bir adresin arkasında kimin olduğunu açıklar.

Kontrol etmenin üç yolu

1. yol

Adresi bota gönderin

@freezecheck_bot'u açın, T… ile başlayan adresi yapıştırın; karar, nedenler, bağlantı grafiği ve PDF içeren bir rapor alın. Bot İngilizce yanıt verir.

2. yol

Doğrudan alıcıyla sohbette

Herhangi bir Telegram sohbetinde @freezecheck_bot adres yazın. Karar 10 saniye içinde mesajınızda görünür; karşı taraf da sonucu sizinle birlikte görür.

3. yol

Liste halinde

Tek mesajda birden fazla adres veya en fazla 50 adres içeren bir .txt/.csv dosyası gönderin. Bot bir karar tablosu ve CSV döndürür. OTC masaları ve P2P ekipleri için kullanışlıdır.

Kararların anlamı

🟢 Temiz (Clean)Temiz geçmiş, para borsalardan ve sıradan cüzdanlardan geliyor, kirli adreslerle bağlantı yok. İşleme devam edebilirsiniz.

🟡 Şüpheli (Suspicious)Dolaylı bağlantılar veya olağandışı davranış: yaptırım listesindeki bir adrese ödeme yapmış bir döviz bürosu üzerinden geçiş, büyük tutarlar taşıyan yeni bir cüzdan. Paranın kaynağını sorun.

🔴 Tehlikeli (Dangerous)Taklit adres, drainer, dondurulmuş bir adresle veya yaptırımlarla doğrudan bağlantı. Para kabul etmeyin, göndermeyin.

⚪ Yeterli veri yok (Not enough data)Geçmişi olmayan yeni bir cüzdan veya boş bir adres. Başka bir adres isteyin ya da küçük bir tutarla başlayın.

Ücretsiz kontroller

Bu sayfadaki formla sitede günde 2 ücretsiz kontrol yapabilirsiniz, kayıt gerekmez. Telegram botu @freezecheck_bot herkese her gün 3 ücretsiz kontrol verir: tam rapor, bağlantı grafiği ve PDF dahil. Botun arayüzü İngilizcedir, yani bot İngilizce yanıt verir; yapmanız gereken tek şey adresi yapıştırmak. Günde yüzlerce kontrole ihtiyaç duyan OTC masaları ve ekipler hello@freezecheck.org adresine yazabilir.

Dikkat: adres zehirlenmesi

TRON'daki en yaygın dolandırıcılık yöntemlerinden biri adres zehirlenmesidir (address poisoning). Dolandırıcılar, sık ödeme yaptığınız bir adresin ilk ve son karakterlerini kopyalayan bir taklit adres oluşturur ve cüzdanınıza sıfır ya da çok küçük tutarlı bir transfer gönderir. Böylece sahte adres işlem geçmişinizde görünür. Bir sonraki ödemede adresi geçmişten kopyalarsanız para dolandırıcıya gider ve geri alınamaz. Bir yılda bu türden 2,17 milyon taklit adres saydık.

Adresi her zaman asıl kaynaktan kopyalayın (karşı tarafla yazışmanız, borsanın yatırma sayfası), asla işlem geçmişinden kopyalamayın.
Yalnızca ilk ve son birkaç karakteri değil, adresin tamamını karşılaştırın.
Büyük bir ödemeden önce adresi kontrol edin: bot taklit adresleri 🔴 ile işaretler ve hangi adresi taklit ettiğini gösterir.

Daha fazlası (İngilizce): adres zehirlenmesi rehberi ve araştırma: bir yılda 2,17 milyon taklit adres.

Cüzdan kontrolü sağduyunun yerini tutmaz. Karşı taraf “bir arkadaşının cüzdanından” göndermekte ısrar ediyorsa veya kırmızı karardan hemen sonra yeni bir adres veriyorsa, bu başlı başına bir uyarı işaretidir.

Sık sorulan sorular

Ücretsiz mi?

Evet. Sitede günde 2 kontrol, Telegram botunda ise herkese günde 3 kontrol ücretsizdir; tam rapor, bağlantı grafiği ve PDF dahil.

AML cüzdan kontrolü nedir?

AML, kara para aklamayla mücadele (anti-money laundering) anlamına gelir. Bir adresin kara para aklama, dolandırıcılık, yaptırımlar veya dondurma kararlarıyla bağlantılı olup olmadığının değerlendirilmesidir. FreezeCheck USDT'nin nereden gelip nereye gittiğini izler ve cüzdanın davranışını Tether'in daha önce dondurduğu cüzdanlarla karşılaştırır.

Bot hangi dilde yanıt veriyor?

Bot İngilizce yanıt verir. İyi İngilizce bilmeniz gerekmez: adresi yapıştırırsınız, renkli karar (🟢 🟡 🔴 ⚪) ve nedenler kısa cümlelerle gelir. Bu sayfadaki form da sonucu aynı şekilde gösterir.

Hangi adresleri kontrol ettiğimi başkası görebilir mi?

Kontrolleriniz bot geçmişinde yalnızca size görünür. Kimin hangi adresi kontrol ettiğini yayımlamıyor ve bu verileri üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz.

Karşı tarafın cüzdanı kırmızı çıkarsa ne yapmalıyım?

Para kabul etmeyin, göndermeyin. Başka bir adres isteyin veya işlemden vazgeçin. Rapor nedeni belirtir; PDF olarak karşı tarafa gösterebilirsiniz. Kırmızı karar kendi cüzdanınız içinse USDT dondurulduğunda ne yapılmalı rehberini okuyun (İngilizce).

Kontrol ne kadar doğru?

Tether'in ekim ayında dondurduğu cüzdanlarla yapılan kör testte (model bu dondurmaları hiç görmemişti) bot bu cüzdanların %84'ünü önceden sarı veya kırmızı olarak işaretlemişti. Bu sezgisel bir değerlendirmedir, hukuki bir görüş değildir.

Hangi ağlar destekleniyor?

Yalnızca TRON, USDT TRC-20. USDT ödemelerinin ve dondurma kararlarının büyük kısmı bu ağda gerçekleşir.

Cüzdanı ücretsiz kontrol et

Ayrıca bakın (İngilizce): puan nasıl hesaplanır, TRON'da USDT donduruldu: ne yapmalı, araştırma: bir yılda 2,17 milyon taklit adres, araştırma: Tether kimi donduruyor, kimi dondurmuyor, araştırma: dondurmadan önceki imza penceresi.