FreezeCheck
افحص محفظة USDT TRC20 قبل أي صفقة
اعرف خلال 10 ثوانٍ من أين جاءت الأموال في المحفظة، وهل لها صلة بالاحتيال أو بعناوين مجمّدة، وهل استلام USDT منها آمن.
معظم خسائر USDT لا تقع لحظة الصفقة، بل بعدها. تستلم تحويلًا، وتسلّم مقابله نقدًا أو بضاعة، وبعد أسبوع تجمّد Tether محفظتك لأن الأموال جاءت من عنوان مرتبط بالاحتيال. وقد يستغرق إثبات أنك لا علاقة لك بالأمر شهورًا. أما فحص محفظة الطرف الآخر قبل الصفقة فلا يستغرق سوى ثوانٍ، ويزيل معظم هذا الخطر.
ما الذي يفحصه FreezeCheck
- من أين جاءت الأموال وإلى أين ذهبت. يتتبع البوت سلسلة التحويلات حتى 5 خطوات، ويسمّي الأطراف بوضوح: ليس «محفظة مجهولة»، بل «عنوان إيداع في منصة تداول» أو «عنوان مزيّف» أو «مكتب صرافة دفع لعنوان مدرج في قوائم العقوبات».
- الصلات المباشرة بالعناوين المشبوهة. التحويلات مع عناوين القائمة السوداء لـ Tether (8,193 محفظة)، وقوائم عقوبات OFAC الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وإسرائيل، ومع محافظ سرقة الأموال (drainer) والعناوين المزيّفة وعقود الاحتيال.
- سلوك المحفظة. عمرها، وعدد التحويلات، ونمط «الاستلام ثم التحويل فورًا»، والمحافظ الوسيطة ذات الاستخدام الواحد، والتفعيل من عنوان مشبوه.
- خطر التجميد. نموذج مدرَّب على قرارات تجميد فعلية من Tether يقدّر مدى تشابه المحفظة مع محافظ سبق تجميدها.
قاعدة التصنيفات مبنية مباشرة من بيانات شبكة TRON: أكثر من 65 مليون عنوان، منها 57 مليون عنوان إيداع في منصات التداول، و2.17 مليون عنوان مزيّف، و619 محفظة سرقة، و8,193 محفظة مجمّدة. لذلك نادرًا ما يقول البوت «لا توجد بيانات كافية»، وغالبًا ما يوضح من يقف وراء العنوان.
ثلاث طرق للفحص
أرسل العنوان إلى البوت
افتح @freezecheck_bot والصق العنوان الذي يبدأ بـ T، فتحصل على تقرير فيه الحكم والأسباب ومخطط الصلات وملف PDF. يرد البوت بالإنجليزية.
داخل المحادثة مع الطرف الآخر
اكتب @freezecheck_bot ثم العنوان في أي محادثة على Telegram. يظهر الحكم في رسالتك خلال 10 ثوانٍ، ويرى الطرف الآخر النتيجة معك.
قائمة دفعة واحدة
أرسل عدة عناوين في رسالة واحدة، أو ملف .txt أو .csv يضم حتى 50 عنوانًا. يعيد البوت جدولًا بالأحكام وملف CSV، وهذا مناسب لمكاتب OTC وفرق P2P.
معنى الأحكام
فحوصات مجانية
يتيح لك النموذج في هذه الصفحة فحصين مجانيين يوميًا على الموقع دون تسجيل. ويمنح بوت Telegram @freezecheck_bot كل مستخدم 3 فحوصات مجانية يوميًا مع التقرير الكامل ومخطط الصلات وملف PDF. واجهة البوت بالإنجليزية، لذا يرد بالإنجليزية؛ وكل ما عليك هو لصق العنوان. مكاتب OTC والفرق التي تحتاج مئات الفحوصات يوميًا يمكنها مراسلتنا على hello@freezecheck.org.
احذر: تسميم العناوين
من أكثر أساليب الاحتيال انتشارًا على TRON ما يُعرف بتسميم العناوين (address poisoning). ينشئ المحتال عنوانًا مزيّفًا تتطابق أحرفه الأولى والأخيرة مع عنوان تتعامل معه كثيرًا، ثم يرسل إلى محفظتك تحويلًا بقيمة صفر أو بمبلغ ضئيل، فيظهر العنوان المزيّف في سجل معاملاتك. وإذا نسخت العنوان من السجل في الدفعة التالية، تذهب الأموال إلى المحتال ولا يمكن استردادها. أحصينا 2.17 مليون عنوان مزيّف من هذا النوع خلال عام واحد.
- انسخ العنوان دائمًا من مصدره الأصلي (محادثتك مع الطرف الآخر، أو صفحة الإيداع في المنصة)، ولا تنسخه أبدًا من سجل المعاملات.
- قارن العنوان كاملًا، لا الأحرف الأولى والأخيرة فقط.
- افحص العنوان قبل أي دفعة كبيرة: يضع البوت علامة 🔴 على العناوين المزيّفة ويبيّن العنوان الذي تقلّده.
للمزيد (بالإنجليزية): دليل تسميم العناوين وبحث: 2.17 مليون عنوان مزيّف في عام.
الأسئلة الشائعة
هل الفحص مجاني؟
نعم. فحصان يوميًا على الموقع، و3 فحوصات يوميًا لكل مستخدم في بوت Telegram، مع التقرير الكامل ومخطط الصلات وملف PDF.
ما هو فحص AML للمحفظة؟
AML اختصار لمكافحة غسل الأموال (anti-money laundering)، وهو تقييم ما إذا كان العنوان مرتبطًا بغسل الأموال أو الاحتيال أو العقوبات أو قرارات التجميد. يتتبع FreezeCheck مصدر USDT ووجهتها، ويقارن سلوك المحفظة بالمحافظ التي جمّدتها Tether من قبل.
كيف أتأكد أن USDT التي سأستلمها نظيفة؟
اطلب من الطرف الآخر عنوان محفظته على TRON (يبدأ بـ T ويتكوّن من 34 حرفًا)، والصقه في النموذج أعلى هذه الصفحة أو أرسله إلى @freezecheck_bot. خلال ثوانٍ يظهر الحكم (🟢 🟡 🔴 ⚪) مع الأسباب، ومن أين جاءت الأموال وإلى أين ذهبت.
بأي لغة يرد البوت؟
يرد البوت بالإنجليزية. لا تحتاج إلى إتقانها: تلصق العنوان، فيصلك حكم ملوَّن (🟢 🟡 🔴 ⚪) وأسباب في جمل قصيرة. ونموذج هذه الصفحة يعرض النتيجة بالطريقة نفسها.
هل يمكن لأحد أن يرى العناوين التي فحصتها؟
فحوصاتك تظهر لك وحدك في سجل البوت. لا ننشر من فحص أي عنوان، ولا نشارك هذه البيانات مع أطراف ثالثة.
ماذا أفعل إذا ظهرت محفظة الطرف الآخر باللون الأحمر؟
لا تستلم ولا ترسل. اطلب عنوانًا آخر أو ألغِ الصفقة. يذكر التقرير السبب، ويمكنك أن تعرضه على الطرف الآخر كملف PDF. وإذا كان الحكم الأحمر لمحفظتك أنت، فاقرأ دليل ماذا تفعل إذا جُمّدت USDT (بالإنجليزية).
ما مدى دقة الفحص؟
في اختبار أعمى على محافظ جمّدتها Tether في أكتوبر (لم يرَ النموذج هذه التجميدات من قبل)، كان البوت قد وضع مسبقًا علامة صفراء أو حمراء على 84% منها. هذا تقييم استدلالي وليس رأيًا قانونيًا.
ما الشبكات المدعومة؟
شبكة TRON فقط، أي USDT TRC20. على هذه الشبكة تتم معظم مدفوعات USDT ومعظم قرارات تجميدها.
انظر أيضًا (بالإنجليزية): كيف تُحسب درجة الخطر، تجميد USDT على TRON: ماذا تفعل، بحث: 2.17 مليون عنوان مزيّف في عام، بحث: من تجمّده Tether ومن لا تجمّده، بحث: نافذة التوقيع قبل التجميد.