FreezeCheck

Проверьте USDT-кошелёк до сделки, а не после заморозки

FreezeCheck — Telegram-бот для сети TRON. За несколько секунд показывает, похож ли кошелёк на те, что замораживает Tether, откуда на самом деле пришли деньги и куда ушли, и есть ли связи с санкциями и скамом.

Открыть бота Живые примеры в канале
2,5 млнразмеченных адресов TRON
8 000+кошельков, замороженных Tether, в базе
3 из 4будущих заморозок получают 🟡/🔴 заранее
5 шаговглубина прослеживания денег

Как работает

Шаг 1

Присылаете адрес

Любой адрес TRON (начинается с T). Бот скачивает историю переводов USDT и проверяет каждого контрагента по базе: биржи, обменники, санкции США/ЕС/UK, заморозки Tether, скам, миксеры.

Шаг 2

Прослеживаем деньги

До 5 шагов назад («откуда пришли») и вперёд («куда ушли»). Модель, обученная на 1 200 реальных заморозок, оценивает, похож ли кошелёк на те, что Tether блокирует.

Шаг 3

Вердикт с объяснением

Балл 0–100, причины, доля денег с бирж и из грязных источников, граф связей картинкой и PDF-отчёт, который можно показать контрагенту.

Что означают вердикты

🟢 Низкий рискГрязи нет, происхождение денег понятно.
🟡 Есть вопросыКосвенные связи с грязью или признаки транзита. Стоит уточнить.
🔴 Высокий рискПрямые связи с санкциями, заморозками, скамом — или высокая вероятность заморозки.
⚪ Мало данныхГрязи не нашли, но откуда большая часть денег — неизвестно. Мы не выдаём это за 🟢.

Тарифы

Бесплатно

$0
  • 1 проверка в день
  • слежка за 1 кошельком

Старт

$0.99
  • 3 проверки, не сгорают
  • полный отчёт и граф

Pro

$4.99 / мес
  • 5 проверок в день
  • слежка за 3 кошельками
  • PDF-отчёт

Обменник

$19.99 / мес
  • 50 проверок в день
  • слежка за 10 кошельками
  • для обменников и P2P-команд, скоро API

Оплата Telegram Stars или USDT через @CryptoBot прямо в боте.

Честно о границах

Только сеть TRON и только USDT. Мы не видим сделки вне блокчейна. Оценка эвристическая, а не юридическое AML-заключение. Одна косвенная связь через крупный сервис — слабый признак, и мы так и пишем. Доказательство точности — публичный журнал предсказаний: каждую ночь бот проверяет 200 кошельков и фиксирует вердикт; когда Tether замораживает один из них, в канале @freeze_check появляется пост с датами и ссылкой на транзакцию.

For English speakers

FreezeCheck is a Telegram bot that screens TRON (TRC-20) USDT wallets before you trade: freeze-risk warning based on a model trained on real Tether freezes, fund origin and destination up to 5 hops deep, US/EU/UK sanctions, scam and mixer exposure, a transaction graph and a PDF report. 2.5M labelled addresses, updated nightly. The bot speaks English — pick the language on start.