FreezeCheck
Почему заморозили USDT: причины и как узнать свою
Обновлено
Заморозить USDT на кошельке может только Tether: адрес вносят в чёрный список контракта, и переводы с него перестают проходить. Почти всегда причина в деньгах, которые раньше пришли на этот адрес: украденных, полученных обманом или связанных с санкционным списком. Ниже все причины и способ найти свою.
Сначала: это Tether или биржа
- Кошелёк ваш (TronLink, Trust Wallet и другие), баланс виден, а перевод не проходит. Это чёрный список Tether. Вставьте адрес в форму выше: у замороженного адреса стоит метка «заморожен Tether» с датой.
- Деньги лежат на бирже, и она закрыла вывод. Это блокировка аккаунта биржей, а не заморозка Tether. Порядок действий: биржа заблокировала аккаунт из-за грязных USDT.
- Перевод не проходит, но метки заморозки нет. Обычно дело в комиссии или правах кошелька: не могу отправить USDT.
За что Tether замораживает адреса
- Запросы правоохранительных органов и судов. Самая частая причина: идёт расследование, и следствие просит остановить деньги.
- Украденные средства. Взломы, дрейнеры, фишинг: жертва или биржа прослеживает перевод и обращается в Tether.
- Мошеннические схемы. Адреса, на которые собирали деньги обманом.
- Санкции. С декабря 2023 года Tether замораживает адреса из санкционного списка OFAC.
- Собственное решение Tether. По условиям компании она может заморозить токены, когда этого требует закон или когда сама сочтёт это разумным.
Цифры — по данным FreezeCheck: мы читаем каждое событие чёрного списка в контракте USDT. Подробнее: сколько адресов заморозил Tether.
Почему заморозили меня, если я ничего не нарушал
Замораживают адрес, на котором деньги лежат в момент запроса, а не того, кто их украл. Типичная история: продавец на P2P или обменник принял USDT от незнакомого покупателя и отдал наличные. Покупатель получил эти USDT от жертвы фишинга. Через неделю жертва подала заявление, перевод проследили, и Tether заморозил адрес, где деньги остановились. Мошенник уже вышел в наличные, а USDT лежат у продавца.
Замораживается весь USDT на адресе, а не только спорная сумма. TRX и другие токены на том же адресе остаются доступны.
Как узнать причину своей заморозки
Tether не сообщает владельцу причину. Но она обычно видна по цепи: это входящий перевод от адреса, связанного с кражей, скамом, санкциями или другой заморозкой. Отправьте свой адрес боту @freezecheck_bot: в отчёте видно, откуда пришли деньги и какие входящие помечены. Этот перевод и доказательства сделки по нему — основа обращения в Tether.
Что делать дальше
- Пройдите 7 шагов после заморозки: как убедиться, что собрать, куда писать и каких сроков ждать.
- Ничего не отправляйте на замороженный адрес: USDT зайдут и тоже застрянут.
- Не платите «сервисам разморозки». Снять заморозку может только Tether.
Как не попасть под заморозку
Проверяйте адрес отправителя до того, как отдали товар или наличные. Модель FreezeCheck обучена на настоящих заморозках Tether: на кошельках, которые заморозили уже после обучения, бот заранее ставил 🟡 или 🔴 в 82 % случаев (слепой тест октябрьских заморозок).
Вопросы и ответы
Могут ли заморозить USDT без причины?
Причина есть всегда, но владельцу её не сообщают. По условиям Tether компания может заморозить токены по требованию закона или по своему решению и не обязана предупреждать владельца.
Заморозят весь кошелёк или только грязную сумму?
Весь USDT на адресе. Чёрный список работает по адресу, а не по сумме. TRX и другие токены на этом адресе продолжают двигаться.
Можно ли узнать о заморозке заранее?
Предложение о заморозке появляется в сети раньше самой заморозки: по данным FreezeCheck, медиана 9,7 минуты, а в 30 % случаев больше часа. Надёжнее проверять риск до сделки и включить «Следить» в боте для своих адресов.
Можно ли разморозить USDT?
Решает только Tether. За год компания сняла заморозку с 731 адреса TRON, медиана от заморозки до разморозки — 44 дня. Официальных сроков нет.
Читайте также: заморозили USDT: что делать, чёрный список Tether, заморозит ли Tether кошелёк, кого Tether замораживает, а кого нет.