FreezeCheck
Проверить USDT на заморозку
Чёрный список показывает прошлое. Три уровня проверки отвечают на главный вопрос: заморозят ли этот кошелёк и ваш вместе с ним.
Проверка USDT на заморозку это не поиск адреса в чёрном списке Tether. Список показывает только то, что уже случилось. Реальный вопрос другой: заморозят ли этот кошелёк завтра, и заморозят ли вместе с ним ваш, если вы примете от него деньги. На этот вопрос отвечает анализ связей и поведения, и его можно сделать бесплатно за 10 секунд.
Три уровня проверки на заморозку
Уже заморожен?
Все 8 тыс. адресов, которым Tether запретил переводы в сети TRON, с датой и ссылкой на транзакцию заморозки. Это факт, а не оценка.
Связан с замороженными?
Получал ли кошелёк USDT от замороженных, санкционных или скам-адресов и отправлял ли им, напрямую или через 2–5 посредников. Бот называет каждого посредника: биржа, обменник, подделка, дрейнер.
Похож ли на тех, кого замораживают?
Модель, обученная на тысячах реальных заморозок, оценивает поведение: возраст, транзит, одноразовость, кто активировал кошелёк. На заморозках, случившихся после обучения, она заранее отметила 84 из 100 на слепом тесте.
Как проверить за 10 секунд
- Откройте @freezecheck_bot в Telegram и пришлите адрес вида T… Регистрации нет, 3 проверки в день бесплатно.
- Получите балл от 0 до 100, вердикт 🟢 🟡 🔴 ⚪ и причины словами: «получил 1 200 USDT с подделки адреса», «платил кошельку, который Tether заморозил через 4 дня».
- Нажмите «Следить», если сделка растянута по времени: бот напишет, когда адрес попадёт в чёрный список или санкции.
- В группе или чате сделки наберите
@freezecheck_bot адрес, и карточка появится у обеих сторон. Или добавьте бота в группу: он сам проверит каждый адрес.
Что чаще всего приводит к заморозке
По нашему журналу заморозок самые частые причины: USDT с дрейнера или фишинга прошли через кошелёк за последние недели; кошелёк принял выплату от «инвестиционной» платформы, которую потом признали пирамидой; переводы с адресов, связанных с санкционными биржами и гарант-сервисами; свежий одноразовый кошелёк-прокладка, через который прогнали крупную сумму. Во всех случаях замораживают того, у кого деньги лежат сейчас, а не того, кто украл.
Вопросы и ответы
Можно ли заранее узнать, что кошелёк заморозят?
Со 100 % уверенностью нет, но с высокой точностью да. На кошельках, которые Tether заморозил после обучения модели, FreezeCheck заранее ставил 🟡 или 🔴 в 84 % случаев (слепой тест). Все предсказания бот записывает заранее и сверяет с реальными заморозками: команда /proof.
Сколько стоит проверка на заморозку?
3 проверки в день бесплатно с полным отчётом, графом и PDF. Пакет из 10 проверок — $2.99 бесплатно, limited time only. Обменникам с большими объёмами по договорённости.
Какая сеть?
TRON, USDT TRC-20. Там проходят большинство расчётов и большинство заморозок Tether.
Заморозят ли меня, если я уже принял деньги с подозрительного адреса?
Риск есть, особенно если сумма крупная и прошла недавно. Самое разумное: проверить свой адрес ботом, не держать на нём большие суммы, вывести на биржу с верификацией и сохранить переписку с контрагентом. Готовых гарантий нет ни у кого.
Что значит ⚪ «мало данных»?
У адреса почти нет истории: он создан недавно или по нему 1–2 перевода. Грязи не видно, но и чистоты не доказать. Для крупной сделки попросите другой адрес или начните с небольшой суммы.
Читайте также: методика и точность, чёрный список Tether, AML-проверка USDT бесплатно, проверка кошелька перед сделкой, заморозили USDT: что делать.