AML-проверка USDT TRC-20 бесплатно

Как за 10 секунд узнать, чистый ли USDT-адрес: чёрный список Tether, санкции, скам, подделки и откуда на самом деле пришли деньги.

«AML-проверка» звучит как услуга для банков, но в USDT TRC-20 она нужна каждому, кто принимает переводы: обменнику, P2P-продавцу, фрилансеру, магазину. Причина простая: Tether замораживает не того, кто украл, а тот адрес, где деньги лежат сейчас. Если на ваш кошелёк пришли USDT с адреса, связанного со скамом, через дни или недели заблокировать могут именно вас. Проверка адреса контрагента до сделки занимает 10 секунд.

Что такое AML-проверка USDT простыми словами

Это ответ на три вопроса об адресе: откуда на него приходили деньги, куда уходили и похож ли он на кошельки, которые уже заморозили или внесли в санкционные списки. Платные сервисы (AMLBot, GetBlock, Chainalysis) дают «процент риска» без объяснений. FreezeCheck отвечает словами: «получил 1 200 USDT с подделки адреса», «платил кошельку, который Tether заморозил», «деньги с депозита Binance».

Как проверить USDT-адрес бесплатно

Шаг 1

Откройте бота

Перейдите в @freezecheck_bot в Telegram. Регистрация не нужна: 3 проверки в день доступны сразу.

Шаг 2

Пришлите адрес

Вставьте адрес вида T… (34 символа). Через 10 секунд придёт балл от 0 до 100, вердикт и причины.

Шаг 3

Решите по вердикту

🟢 работаем, 🟡 спросите, откуда средства, 🔴 отказ, ⚪ свежий кошелёк без истории: просите другой адрес или начинайте с малой суммы.

Что именно проверяется

Чёрный список Tether. Все 8 тыс. замороженных адресов TRON и переводы с ними. Подробнее: как проверить адрес по чёрному списку Tether.
Санкции. OFAC, ЕС, UK, Израиль и их контрагенты за всю историю: кто платил санкционным адресам или получал от них.
Скам. 2,17 млн адресов-подделок, 619 дрейнеров и их операторов, фабрики подделок, судебные дела США, жалобы Chainabuse.
Откуда пришли и куда ушли деньги. До пяти шагов по цепочке переводов. Каждый контрагент назван: биржа, обменник, сервис, подделка, санкции.
Риск заморозки. Модель, обученная на тысячах реальных заморозок Tether. На заморозках, случившихся после обучения, отмечает 84 из 100 на слепом тесте.

Чем бесплатная проверка отличается от платных AML-сервисов

Платные сервисы берут от $1 до $5 за адрес и выдают процент риска по закрытой методике. У FreezeCheck три отличия. Причины словами, а не процент: вы видите, какой именно перевод дал 🔴. База из самой сети TRON: 65 млн размеченных адресов, в том числе 1 500 бирж и обменников без названия, которых нет на Tronscan. Публичный журнал точности: бот сам проверяет сотни кошельков каждую ночь, записывает вердикт заранее и раз в час сверяет его с заморозками Tether. Что предсказали и что потом заморозили, видно в команде /proof.

Никакая проверка не даёт гарантии. 🟢 означает, что в истории адреса грязи не видно сегодня. Если контрагент после 🔴 присылает «другой адрес друга», это сам по себе признак.

Обменникам и P2P-командам

Список адресов одним сообщением или файлом .txt / .csv (до 50 за раз) возвращает таблицу вердиктов и CSV. Партнёрская ссылка с вашей меткой даёт клиентам +5 проверок, а вам статистику. Объём по договорённости: hello@freezecheck.org. Все возможности на странице что умеет FreezeCheck.

Вопросы и ответы

Сколько стоит AML-проверка USDT?

В FreezeCheck 3 проверки в день бесплатно с полным отчётом, графом связей и PDF. Пакет из 10 проверок — ~~$2.99~~ бесплатно, limited time only. Обменникам с сотнями проверок в день: по договорённости.

Нужна ли регистрация?

Нет. Откройте бота в Telegram и пришлите адрес. Проверки видны только вам.

Какие сети поддерживаются?

Только TRON, USDT TRC-20. Это сеть, где проходит большинство расчётов в USDT и происходит большинство заморозок Tether.

Что делать, если адрес контрагента 🔴?

Не принимать и не отправлять. Попросите другой адрес или откажитесь от сделки. Причину из отчёта можно показать контрагенту в PDF.

Можно ли проверить свой адрес?

Да. Если на вашем адресе есть метка «заморожен Tether», читайте инструкцию «заморозили USDT: что делать». Если 🟡 из-за контрагента, отчёт покажет, какой именно перевод дал сигнал.

Насколько точна проверка?

На кошельках, которые Tether заморозил после обучения модели, бот заранее ставил 🟡 или 🔴 в 84 % случаев (слепой тест: эти заморозки модель не видела). Ложные срабатывания на обычных клиентах бирж 3–5 %. Журнал предсказаний открыт: команда /proof в боте и раздел «Доказательства» на сайте.

Проверить адрес бесплатно