FreezeCheck
Verificar se o USDT vai ser congelado
A lista negra mostra o passado. Três níveis de verificação respondem à pergunta que importa: esta carteira vai ser congelada — e a sua junto com ela?
Verificar o congelamento de USDT não é o mesmo que procurar um endereço na lista negra da Tether. A lista só mostra o que já aconteceu. A pergunta real é outra: esta carteira vai ser congelada amanhã, e a sua vai junto se você aceitar dinheiro dela? Quem responde isso é a análise de conexões e de comportamento, e dá para fazer de graça em 10 segundos.
Três níveis de verificação de congelamento
Já está congelada?
Todos os mais de 8.000 endereços que a Tether impediu de transferir na TRON, com a data e o link para a transação de congelamento. Um fato, não uma estimativa.
Tem ligação com carteiras congeladas?
Se a carteira recebeu USDT de endereços congelados, sancionados ou de golpe, ou enviou para eles, diretamente ou por 2 a 5 intermediários. O bot dá nome a cada intermediário: corretora, casa de câmbio, endereço imitador, drainer.
Parece com carteiras que acabam congeladas?
Um modelo treinado com milhares de congelamentos reais avalia o comportamento: idade, trânsito de recursos, uso único, quem ativou a carteira. Em um teste cego com congelamentos ocorridos depois do treinamento, ele marcou 82 de cada 100 com antecedência.
Como verificar em 10 segundos
- Abra o @freezecheck_bot no Telegram e envie um endereço T…. Sem cadastro, 3 verificações grátis por dia. O bot responde em inglês.
- Receba uma pontuação de 0 a 100, um veredito 🟢 🟡 🔴 ⚪ e os motivos em palavras: “recebeu 1.200 USDT de um endereço imitador”, “pagou uma carteira que a Tether congelou 4 dias depois”.
- Toque em “Watch” se o negócio vai se estender no tempo: o bot avisa quando o endereço entrar na lista negra ou em uma lista de sanções.
- Em um grupo ou no chat da negociação, digite
@freezecheck_bot endereçoe o cartão aparece para os dois lados. Ou adicione o bot ao grupo: ele verifica sozinho cada endereço publicado.
O que mais leva a um congelamento
Pelo nosso registro de congelamentos, as causas mais comuns são: USDT de um drainer ou de phishing passou pela carteira nas últimas semanas; a carteira recebeu pagamento de uma plataforma de “investimento” que depois foi declarada pirâmide; transferências com endereços ligados a corretoras sancionadas e a serviços de garantia; uma carteira nova, de uso único e de passagem, que movimentou uma quantia grande. Em todos os casos quem é congelado é quem está com o dinheiro agora, não quem roubou.
Perguntas e respostas
Dá para prever um congelamento com antecedência?
Não com 100% de certeza, mas com alta precisão. Em um teste cego com carteiras que a Tether congelou depois do treinamento do modelo, o FreezeCheck já havia marcado 🟡 ou 🔴 em 82% dos casos. Cada previsão é registrada antes e comparada com os congelamentos reais: comando /proof.
Quanto custa verificar o risco de congelamento?
3 verificações por dia são grátis, com relatório completo, grafo e PDF. Pacote de 10 verificações — US$ 2,99 grátis, por tempo limitado. Casas de câmbio com volume: sob consulta.
Qual rede?
TRON, USDT TRC-20. A maior parte dos pagamentos em USDT e dos congelamentos da Tether acontece nela.
Vou ser congelado se já aceitei dinheiro de um endereço suspeito?
Existe risco, principalmente se a quantia é grande e recente. O mais sensato: verificar o seu próprio endereço no bot, não manter quantias grandes nele, sacar para uma corretora verificada e guardar a conversa com a outra parte. Ninguém pode dar garantias.
O que significa ⚪ “dados insuficientes”?
O endereço quase não tem histórico: é novo ou tem 1 ou 2 transferências. Não há sujeira visível, mas também não dá para provar que está limpo. Para um negócio grande, peça outro endereço ou comece com pouco.
Veja também: verificar carteira USDT antes do negócio, por que o USDT é congelado, USDT congelado: o que fazer, metodologia e precisão (em inglês), lista negra da Tether (em inglês), verificação AML grátis (em inglês).