FreezeCheck
Por que meu USDT foi congelado? Motivos e como descobrir o seu
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Só a Tether pode congelar USDT em uma carteira: ela coloca o endereço na lista negra do contrato do token, e as transferências a partir dele deixam de passar. O motivo quase sempre é um dinheiro que chegou ao endereço antes: roubado, obtido com golpe ou ligado a uma lista de sanções. Abaixo estão todos os motivos e um jeito de descobrir o seu.
Primeiro: foi a Tether ou a corretora?
- É a sua própria carteira (TronLink, Trust Wallet e outras), o saldo aparece, mas a transferência falha. Isso é a lista negra da Tether. Cole o endereço no formulário acima: um endereço congelado aparece com a marca “congelado pela Tether” e a data.
- O dinheiro está em uma corretora e os saques estão bloqueados. Isso é um bloqueio da conta pela corretora, não um congelamento da Tether. Veja corretora bloqueou a conta por USDT sujo.
- A transferência falha, mas não há marca de congelamento. Normalmente é a taxa ou as permissões da carteira: não consigo enviar USDT (em inglês).
Por que a Tether congela endereços
- Pedidos de autoridades policiais e da Justiça. O motivo mais comum: há uma investigação em andamento e os investigadores pedem para travar o dinheiro.
- Fundos roubados. Invasões, drainers, phishing: a vítima ou uma corretora rastreia a transferência e aciona a Tether.
- Golpes. Endereços que juntaram dinheiro enganando pessoas.
- Sanções. Desde dezembro de 2023 a Tether congela endereços da lista de sanções da OFAC.
- Decisão da própria Tether. Pelos seus termos, a empresa pode congelar tokens quando a lei exige ou quando considera prudente.
Os números são dados do FreezeCheck: lemos todos os eventos da lista negra no contrato do USDT. Mais detalhes: quantos endereços a Tether congelou (em inglês).
Por que eu, se não fiz nada de errado?
A Tether congela o endereço onde o dinheiro está no momento do pedido, não a pessoa que roubou. Uma história típica: um vendedor P2P ou um operador de câmbio aceita USDT de um desconhecido e entrega dinheiro vivo em troca. O comprador tinha recebido esse USDT de uma vítima de phishing. Uma semana depois a vítima registra a ocorrência, a transferência é rastreada e a Tether congela o endereço onde o dinheiro parou. O golpista já sacou; o USDT ficou com o vendedor.
Todo o USDT do endereço é congelado, não só o valor contestado. TRX e outros tokens no mesmo endereço continuam livres.
Como descobrir o motivo do seu congelamento
A Tether não informa o motivo ao dono. Normalmente ele aparece na blockchain: uma transferência recebida de um endereço ligado a roubo, golpe, sanções ou outro congelamento. Envie o seu endereço para o @freezecheck_bot (o bot responde em inglês): o relatório mostra de onde veio o dinheiro e quais transferências recebidas estão marcadas. Essa transferência e a prova do negócio por trás dela são o centro do pedido à Tether.
O que fazer em seguida
- Siga os 7 passos depois de um congelamento: como confirmar, o que reunir, para onde escrever e quanto tempo leva.
- Não envie nada para o endereço congelado: o USDT vai chegar e ficar preso também.
- Não pague “serviços de descongelamento”. Só a Tether pode remover um congelamento.
Como evitar um congelamento
Verifique o endereço de quem envia antes de entregar a mercadoria ou o dinheiro — dá para fazer na página verificar carteira USDT. O modelo do FreezeCheck é treinado com congelamentos reais da Tether: em um teste cego com carteiras que a Tether congelou em outubro (o modelo nunca tinha visto esses congelamentos), o bot já havia marcado 82% delas como 🟡 ou 🔴 com antecedência.
Perguntas e respostas
O USDT pode ser congelado sem motivo?
Sempre há um motivo, mas o dono não é informado. Pelos termos da Tether, a empresa pode congelar tokens quando a lei exige ou a seu próprio critério, e não precisa avisar o dono.
A carteira inteira é congelada ou só o valor sujo?
Todo o USDT do endereço. A lista negra funciona por endereço, não por valor. TRX e outros tokens nesse endereço continuam se movendo.
Dá para saber de um congelamento com antecedência?
A proposta de congelamento aparece na blockchain antes do próprio congelamento: pelos dados do FreezeCheck, o intervalo mediano é de 9,7 minutos, e em 30% dos casos passa de uma hora. É mais seguro verificar o risco antes do negócio e ativar o “Watch” no bot para os seus próprios endereços.
USDT congelado pode ser descongelado?
Só a Tether decide. Em um ano ela removeu o congelamento de 731 endereços TRON; o tempo mediano entre congelamento e descongelamento foi de 44 dias. Não há prazos oficiais.
Veja também: USDT congelado: o que fazer, a Tether vai congelar esta carteira?, verificar carteira USDT antes do negócio, lista negra da Tether (em inglês), pesquisa: quem a Tether congela e quem não (em inglês).