FreezeCheck
Verificar si USDT será congelado
La lista negra muestra el pasado. Tres niveles de verificación responden la pregunta real: ¿congelarán esta billetera y, con ella, la tuya?
Verificar USDT por congelamiento no es lo mismo que buscar una dirección en la lista negra de Tether. La lista solo muestra lo que ya pasó. La pregunta real es otra: ¿congelarán esta billetera mañana y congelarán la tuya si aceptas dinero de ella? Esa pregunta se responde con el análisis de vínculos y comportamiento, y puedes hacerlo gratis en 10 segundos.
Tres niveles de verificación de congelamiento
¿Ya está congelada?
Todas las más de 8.000 direcciones a las que Tether bloqueó las transferencias en TRON, con la fecha y un enlace a la transacción de congelación. Un hecho, no una estimación.
¿Está vinculada a billeteras congeladas?
Si la billetera recibió USDT de direcciones congeladas, sancionadas o de estafas, o les envió, directamente o a través de 2–5 intermediarios. El bot nombra a cada intermediario: exchange, casa de cambio, dirección imitadora, drainer.
¿Se parece a las billeteras que congelan?
Un modelo entrenado con miles de congelaciones reales evalúa el comportamiento: antigüedad, tránsito de fondos, uso único, quién activó la billetera. Con congelaciones ocurridas después del entrenamiento marcó 82 de cada 100 por adelantado en una prueba ciega.
Cómo verificar en 10 segundos
- Abre @freezecheck_bot en Telegram y envía una dirección T…. Sin registro, 3 verificaciones gratis al día. El bot responde en inglés.
- Recibes una puntuación de 0 a 100, un veredicto 🟢 🟡 🔴 ⚪ y los motivos en palabras: “recibió 1.200 USDT de una dirección imitadora”, “pagó a una billetera que Tether congeló 4 días después”.
- Toca “Watch” si el trato se extiende en el tiempo: el bot te avisa cuando la dirección entra en la lista negra o en una lista de sanciones.
- En un grupo o chat del trato escribe
@freezecheck_bot direccióny la tarjeta aparece para ambas partes. O agrega el bot al grupo: verifica por sí solo cada dirección publicada.
Si prefieres la web, también puedes verificar una billetera USDT en el sitio, sin registrarte.
Qué lleva con más frecuencia a una congelación
Según nuestro registro de congelaciones, las causas más comunes son: USDT de un drainer o de phishing pasó por la billetera en las últimas semanas; la billetera cobró un pago de una plataforma de “inversión” que luego fue declarada pirámide; transferencias con direcciones vinculadas a exchanges sancionados y servicios de garantía; una billetera nueva de tránsito y uso único que movió una suma grande. En todos los casos se congela a quien tiene el dinero ahora, no a quien lo robó.
Preguntas frecuentes
¿Se puede predecir una congelación con anticipación?
No con certeza del 100 %, pero sí con alta precisión. En billeteras que Tether congeló después de entrenar el modelo, FreezeCheck había marcado 🟡 o 🔴 por adelantado en el 82 % de los casos (prueba ciega). Cada predicción se registra de antemano y se compara con las congelaciones reales: el comando /proof.
¿Cuánto cuesta verificar el congelamiento?
3 verificaciones al día son gratis, con informe completo, grafo y PDF. Un paquete de 10 verificaciones: 2,99 USD gratis, solo por tiempo limitado. Casas de cambio con volumen: según acuerdo.
¿Qué red?
TRON, USDT TRC-20. Allí ocurren la mayoría de los pagos en USDT y la mayoría de las congelaciones de Tether.
¿Me congelarán si ya acepté fondos de una dirección sospechosa?
Hay riesgo, sobre todo si la suma es grande y reciente. Lo sensato: verifica tu propia dirección con el bot, no guardes sumas grandes en ella, retira a un exchange verificado y conserva el chat con la contraparte. Nadie puede ofrecer garantías.
¿Qué significa ⚪ “datos insuficientes”?
La dirección casi no tiene historial: es nueva o tiene 1–2 transferencias. No se ve suciedad, pero tampoco se puede demostrar que esté limpia. Para un trato grande pide otra dirección o empieza con poco.
Ver también: verificar una billetera antes del trato, USDT congelado: qué hacer, por qué congelan USDT, metodología y precisión (en inglés), lista negra de Tether (en inglés), verificación AML gratis (en inglés).