FreezeCheck
Проверка USDT-кошелька TRC-20 на чистоту перед сделкой
Как за 10 секунд узнать, откуда на кошелёк пришли деньги, связан ли он со скамом или заморозками и стоит ли принимать от него USDT.
Большинство потерь в USDT случается не в момент сделки, а после неё. Вы приняли перевод, отдали наличные или товар, а через неделю Tether заморозил ваш кошелёк, потому что деньги пришли с адреса, связанного со скамом. Доказывать, что вы ни при чём, придётся месяцами. Проверка кошелька контрагента до сделки занимает секунды и снимает большую часть этого риска.
Что проверяет FreezeCheck
- Откуда пришли деньги и куда ушли. Бот проходит по цепочке переводов до 5 шагов и называет контрагентов словами: «депозит Binance», «подделка адреса», «обменник, который платил санкционному адресу», а не «неизвестный кошелёк».
- Прямые связи с грязью. Переводы с адресами из чёрного списка Tether (8 193 кошелька), санкционных списков OFAC, ЕС, UK и Израиля, с дрейнерами, подделками адресов и скам-контрактами.
- Поведение кошелька. Возраст, число переводов, транзит «получил и сразу отправил», одноразовые прокладки, активация с грязного адреса.
- Риск заморозки. Модель, обученная на реальных заморозках Tether, оценивает, похож ли кошелёк на те, что уже заморозили.
База меток собрана из самой сети TRON: 65 млн адресов, среди них 57 млн депозитов бирж, 2,17 млн адресов-подделок, 619 дрейнеров, 8 193 заморозки. Поэтому бот редко отвечает «мало данных» и чаще объясняет, кто именно стоит за адресом.
Три способа проверить
Отправить адрес боту
Откройте @freezecheck_bot, вставьте адрес вида T… и получите отчёт с вердиктом, причинами, графом связей и PDF.
Прямо в чате с покупателем
В любом чате Telegram напишите @freezecheck_bot адрес. Вердикт появится в вашем сообщении через 10 секунд, собеседник увидит его вместе с вами.
Списком
Несколько адресов в одном сообщении или файл .txt/.csv до 50 адресов. Бот вернёт таблицу вердиктов и CSV. Удобно обменникам и P2P-командам.
Что означают вердикты
Как читать отчёт
Под вердиктом бот перечисляет причины с баллами: например, «получил 1 200 USDT с адреса, замороженного Tether» или «подделка адреса под T…». Кнопки под отчётом открывают детали: «Откуда пришли» и «Куда ушли» показывают цепочки переводов, «Связи» перечисляют контрагентов с метками, «Граф» рисует картину целиком, «PDF» собирает всё в документ, который можно отправить контрагенту или бухгалтеру. Кнопка «Следить» предупредит, если адрес позже попадёт в чёрный список.
Вопросы и ответы
Это бесплатно?
Да. Сейчас каждому доступно 3 проверки в день с полным отчётом, графом связей и PDF. Пакет из 10 проверок — $2.99 бесплатно, limited time only. Обменникам и командам, которым нужны сотни проверок в день, пишите на hello@freezecheck.org.
Что такое AML-проверка кошелька?
AML, anti-money laundering, это оценка, связан ли адрес с отмыванием денег, скамом, санкциями или заморозками. FreezeCheck смотрит, откуда на кошелёк приходили USDT и куда уходили, и сравнивает его поведение с кошельками, которые уже заморозил Tether.
Чем это отличается от Tronscan?
Tronscan показывает переводы, но не говорит, кто есть кто. FreezeCheck размечает адреса: биржа, депозит, подделка, дрейнер, заморожен, санкции. По нашему замеру на Tronscan красную метку имеют только 27,5 % адресов-подделок, остальные выглядят как обычные кошельки.
Видит ли кто-то, какие адреса я проверяю?
Проверки видны только вам в истории бота. Мы не публикуем, кто какой адрес проверял, и не передаём эти данные третьим лицам. В публичном журнале /proof видны только сбывшиеся предсказания (адреса, которые Tether потом заморозил), и никогда — кто их проверял.
Что делать, если кошелёк контрагента 🔴?
Не принимать и не отправлять. Попросите другой адрес или откажитесь от сделки. В отчёте есть причина, её можно показать контрагенту в PDF. Если 🔴 стоит на вашем собственном кошельке, читайте что делать, если USDT заморозили.
Насколько точна проверка?
На кошельках, которые Tether заморозил уже после обучения модели, бот заранее ставил 🟡 или 🔴 в 84 % случаев (слепой тест: эти заморозки модель не видела). Ложные срабатывания на обычных клиентах бирж 3–5 %. Результаты публикуются в журнале /proof: что предсказали и что потом заморозил Tether.
Какие сети поддерживаются?
Только TRON, USDT TRC-20. Это сеть, где происходит большинство расчётов в USDT и большинство заморозок.
Читайте также: как считается балл, грязные USDT на P2P, заморозили USDT на TRON: что делать, отравление адресов: как не отправить деньги подделке, исследование: 2,17 млн подделок за год.